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美司法部诉状指陈水扁家以复杂手法转移不法所

文章作者:历史之星 上传时间:2019-06-06

美司法部诉状指陈水扁家以复杂手法转移不法所得

据台湾媒体报道,美国司法部14日对扁家在美房产提出民事没收告诉。诉状指出,陈水扁家族与其相关人士合谋以复杂手法转移不法所得,并在纽约及弗吉尼亚两州购置房产,已触犯美国多项法律,并依所得证据在诉状中提出6大理由。

根据诉状指出,根据美国与台湾司法部门的调查,陈水扁家族来自贿赂等的不法所得,系透过位于美属维京群岛(U.S. Virgin Islands)与尼维斯岛(NevisIsland)转入美国。

诉状指出,纽约与弗吉尼亚州的房产虽然分属当地的West 28 Street LLC与Pegasus Virginia LLC,但两者事实上皆是维京群岛Avallo Ltd.公司分支机构,而Avallo Ltd.的负责人为扁家媳妇黄睿靓。

Avallo Ltd.同时又与Bravo International Holding Ltd.、Knight Square Irrevocable Trust、Global Fiduciaries Limited等有资金或管理关系。

另据报道指出,诉状依所得证据列举6大理由,要求纽约州南区及弗吉尼亚州西区两处联邦地区法院同意没入两处房产。

诉状进一步就理由作出说明,扁家与其相关人士合谋,隐匿贿赂、洗钱等不法所得,并违反美国法规将资金汇入美国,最后以不法所得违法购置房产,已违反美国法典第18编第981条,及第18编第1956与1957条。

第981条为民事没收法(civil forfeiture)。第1956条为利用金融工具洗钱,第1957条为藉由特定不法活动,从事房地产交易。

据悉,扁家购置的房产,一间是纽约市曼哈顿岛西28街261号的Onyx Chelsea公寓大厦5B号,另一处则是弗吉尼亚州凯斯威克Ferndown Lane 2291号的独栋住宅。

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